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云南云天化股份有限公司公告(系列)

  证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2017-048

  云南云天化股份有限公司

  第七届董事会第十四次(临时)

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  全体董事参与表决。

  一、董事会会议召开情况

  公司第七届董事会第十四次(临时)会议通知于2017年5月10日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于2017年5月15日以通讯表决方式召开。应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司董事会以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2016年年度股东大会部分议案取消的议案》。

  2017 年 4 月 27 日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让子公司青海云天化国际化肥有限公司股权的议案》《关于继续履行对青海云天化国际化肥有限公司的担保协议的议案》,并拟提交于 2017 年 5 月 19 日召开的公司 2016 年年度股东大会予以审议。详见上海证券交易所网站()公司临2017-032、临2017-036、临2017-039号公告。

  公司2017年5月4日收到上海证券交易所发出的《关于对云南云天化股份有限公司向关联方转让子公司股权等事项的问询函》(以下简称《问询函》)详见上海证券交易所网站()公司临2017-043公告。公司认真落实对《问询函》的回复工作,为维护公司和全体股东特别是中小股东的利益,预计可能对以上议案进行的个别内容修改。

  从审慎原则出发,拟先行取消2016年年度股东大会对以上两项议案的审议,该事项符合公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

  待公司对该事项相关问题进一步落实后,同时结合对上海证券交易所《问询函》的核实回复情况,再提交公司董事会和股东大会审议。

  特此公告。

  云南云天化股份有限公司

  董 事 会

  2017年5月16日

  

  证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2017-049

  云南云天化股份有限公司

  关于2016年年度股东大会取消部分

  议案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1、股东大会的类型和届次

  2016年年度股东大会

  2、股东大会召开日期:2017年5月19日

  3、股东大会股权登记日:

  ■

  二、取消议案的情况说明

  1、取消议案名称

  ■

  2、取消议案原因

  2017 年 4 月 27 日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让子公司青海云天化国际化肥有限公司股权的议案》《关于继续履行对青海云天化国际化肥有限公司的担保协议的议案》,并拟提交于 2017 年 5 月 19 日召开的公司 2016 年年度股东大会予以审议。详见上海证券交易所网站()公司临2017-032、临2017-036、临2017-039号公告。

  2017年5月4日公司收到上海证券交易所发出的《关于对云南云天化股份有限公司向关联方转让子公司股权等事项的问询函》(以下简称《问询函》)。公司认真落实对《问询函》的回复工作,为维护公司和全体股东特别是中小股东的利益,预计可能对以上议案进行的个别内容修改。

  从审慎原则出发,拟先行取消2016年年度股东大会对以上两项议案的审议,该事项已经公司第七届董事会第十四次(临时)会议审议通过,符合公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

  待公司对该事项相关问题进一步落实后,同时结合对上海证券交易所《问询函》的核实回复情况,再提交公司董事会和股东大会审议。

  三、除了上述取消议案外,于2017年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、取消议案后股东大会的有关情况

  1、现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间:2017年5月19日 14点

  召开地点:云南省昆明市滇池路1417号公司本部会议室

  2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年5月19日至2017年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3、股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4、股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体